С целью снижения рисков вовлечения граждан в незаконную деятельность Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявил компании с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора и нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
Данный список сформирован на основании сведений с 1 января 2020 года. По состоянию на 1 июня 2021 года в список вошли более 1 800 компаний, включая иностранные. Список будет систематически обновляться.
Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке размещен на официальном сайте Банка России – http://cbr.ru/inside/BlackList/
Найти компанию в списке можно, например, по ее названию или сайту.
